余弦:区块链黑暗森林自救手册
前言
区块链是个伟大的发明,它带来了某些生产关系的变革,让「信任」这种宝贵的东西得以部分解决。但,现实是残酷的,人们对区块链的理解会存在许多误区。这些误区导致了坏人轻易钻了空子,频繁将黑手伸进了人们的钱包,造成了大量的资金损失。这早已是黑暗森林。
基于此,慢雾科技创始人余弦倾力输出——区块链黑暗森林自救手册。
本手册(当前 V1 Beta)大概 3 万 7 千字,由于篇幅限制,这里仅罗列手册中的关键目录结构,也算是一种导读。完整内容可见:
https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook
我们选择 GitHub 平台作为本手册的首要发布位置是因为:方便协同及看到历史更新记录。你可以 Watch、Fork 及 Star,当然我们更希望你能参与贡献。
好,导读开始...
引子
如果你持有加密货币或对这个世界有兴趣,未来可能会持有加密货币,那么这本手册值得你反复阅读并谨慎实践。本手册的阅读需要一定的知识背景,希望初学者不必恐惧这些知识壁垒,因为其中大量是可以“玩”出来的。
在区块链黑暗森林世界里,首先牢记下面这两大安全法则:
零信任:简单来说就是保持怀疑,而且是始终保持怀疑。
持续验证:你要相信,你就必须有能力去验证你怀疑的点,并把这种能力养成习惯。
关键内容
一、创建钱包
- Download
1.找到正确的官网
a. Google
b. 行业知名收录,如 CoinMarketCap
c. 多问一些比较信任的人
2.下载安装应用
a.PC钱包:建议做下是否篡改的校验工作(文件一致性校验)
b. 浏览器扩展钱包:注意目标扩展下载页面里的用户数及评分情况
c. 移动端钱包:判断方式类似扩展钱包
d. 硬件钱包:从官网源头的引导下购买,留意是否存在被异动手脚的情况
e. 网页钱包:不建议使用这种在线的钱包
- Mnemonic Phrase
创建钱包时,助记词的出现是非常敏感的,请留意你身边没有人、摄像头等一切可以导致偷窥发生的情况。同时留意下助记词是不是足够随机出现
- Keyless
1. Keyless 两大场景(此处区分是为了方便讲解)
a.Custody,即托管方式。比如中心化交易所、钱包,用户只需注册账号,并不拥有私钥,安全完全依托于这些中心化平台
b. Non-Custodial,即非托管方式。用户唯一掌握类似私钥的权力,但却不是直接的加密货币私钥(或助记词)
2.MPC 为主的 Keyless 方案的优缺点
二、备份钱包
- 助记词/私钥类型
1. 明文:12 个英文单词为主
2. 带密码:助记词带上密码后会得到不一样的种子,这个种子就是之后拿来派生出一系列私钥、公钥及对应地址
3. 多签:可以理解为目标资金需要多个人签名授权才可以使用,多签很灵活,可以设置审批策略
4. Shamir's Secret Sharing:Shamir 秘密共享方案,作用就是将种子分割为多个分片,恢复钱包时,需要使用指定数量的分片才能恢复
- Encryption
1. 多处备份
a. Cloud:Google/Apple/微软,结合 GPG/1Password 等
b. Paper:将助记词(明文、SSS 等形式的)抄写在纸卡片上
c. Device:电脑/iPad/iPhone/移动硬盘/U 盘等
d. Brain:注意脑记风险(记忆/意外)
2.加密
a.一定要做到定期不定期地验证
b.采用部分验证也可以
c.注意验证过程的机密性及安全性
三、使用钱包
- AML
1. 链上冻结
2.选择口碑好的平台、个人等作为你的交易对手
- Cold Wallet
1.冷钱包使用方法
a. 接收加密货币:配合观察钱包,如 imToken、Trust Wallet 等
b. 发送加密货币:QRCode/USB/Bluetooth
2. 冷钱包风险点
a. 所见即所签这种用户交互安全机制缺失
b.用户的有关知识背景缺失
- HotWallet
1. 与DApp(DeFi、NFT、GameFi 等)交互
2.恶意代码或后门作恶方式
a. 钱包运行时,恶意代码将相关助记词直接打包上传到黑客控制的服务端里
b. 钱包运行时,当用户发起转账,在钱包后台偷偷替换目标地址及金额等信息,此时用户很难察觉
c. 破坏助记词生成有关的随机数熵值,让这些助记词比较容易被破解
- DeFi 安全到底是什么
1. 智能合约安全
a. 权限过大:增加时间锁(Timelock)/将 admin 多签等
b.逐步学会阅读安全审计报告
2. 区块链基础安全:共识账本安全/虚拟机安全等
3. 前端安全
a. 内部作恶:前端页面里的目标智能合约地址被替换/植入授权钓鱼脚本
b. 第三方作恶:供应链作恶/前端页面引入的第三方远程 JavaScript 文件作恶或被黑
4. 通信安全
a.HTTPS 安全
b. 举例:MyEtherWallet 安全事件
c. 安全解决方案:HSTS
5. 人性安全:如项目方内部作恶
6. 金融安全:币价、年化收益等
7. 合规安全
a. AML/KYC/制裁地区限制/证券风险有关的内容等
b.AOPP
- NFT 安全
1.Metadata安全
2. 签名安全
- 小心签名/反常识签名
1.所见即所签
2.OpenSea数起知名 NFT 被盗事件
a. 用户在 OpenSea 授权了 NFT(挂单)
b. 黑客钓鱼拿到用户的相关签名
3.取消授权(approve)
a.Token Approvals
b.Revoke.cash
c.APPROVED.zone
d.Rabby 扩展钱包
4.反常识真实案例
- 一些高级攻击方式
1. 针对性钓鱼
2. 广撒网钓鱼
3.结合 XSS、CSRF、Reverse Proxy 等技巧(如 Cloudflare 中间人攻击)
四、传统隐私保护
- 操作系统
1. 重视系统安全更新,有安全更新就立即行动
2.不乱下程序
3.设置好磁盘加密保护
- 手机
1.重视系统的安全更新及下载
2.不要越狱、Root 破解,除非你玩安全研究,否则没必要
3.不要从非官方市场下载 App
4. 官方的云同步使用的前提:账号安全方面你确信没问题
- 网络
1. 网络方面,尽量选择安全的,比如不乱连陌生 Wi-Fi
2. 选择口碑好的路由器、运营商,切勿贪图小便宜,并祈祷路由器、运营商层面不会有高级作恶行为出现
- 浏览器
1.及时更新
2.扩展如无必要就不安装
3.浏览器可以多个共存
4. 使用隐私保护的知名扩展
- 密码管理器
1.别忘记你的主密码
2.确保你的邮箱安全
3.1Password/Bitwarden 等
- 双因素认证
Google Authenticator/Microsoft Authenticator 等
- 科学上网
科学上网、安全上网
- 邮箱
1. 安全且知名:Gmail/Outlook/QQ 邮箱等
2. 隐私性:ProtonMail/Tutanota
- SIM 卡
1.SIM 卡攻击
2.防御建议
a. 启用知名的 2FA 工具
b.设置 PIN 码
- GPG
1. 区分
a. PGP 是 Pretty Good Privacy 的缩写,是商用加密软件,发布 30多年了,现在在赛门铁克麾下
b. OpenPGP 是一种加密标准,衍生自 PGP
c. GPG,全称 GnuPG,基于 OpenPGP 标准的开源加密软件
- 隔离环境
1.具备零信任安全法则思维
2.良好的隔离习惯
3.隐私不是拿来保护的,隐私是拿来控制的
五、人性安全
- Telegram
- Discord
- 来自“官方”的钓鱼
- Web3 隐私问题
六、区块链作恶方式
- 盗币、恶意挖矿、勒索病毒、暗网交易、木马的 C2 中转、洗钱、资金盘、博彩等
- SlowMist Hacked 区块链被黑档案库
七、被盗了怎么办
- 止损第一
- 保护好现场
- 分析原因
- 追踪溯源
- 结案
八、误区
- Code Is Law
- Not Your Keys, Not Your Coins
- In Blockchain We Trust
- 密码学安全就是安全
- 被黑很丢人
- 立即更新
总结
当你阅读完本手册后,一定需要实践起来、熟练起来、举一反三。如果之后你有自己的发现或经验,希望你也能贡献出来。如果你觉得敏感,可以适当脱敏,匿名也行。其次,致谢安全与隐私有关的立法与执法在全球范围内的成熟;各代当之无愧的密码学家、工程师、正义黑客及一切参与创造让这个世界更好的人们的努力,其中一位是中本聪。最后,感谢贡献者们,这个列表会持续更新,有任何的想法,希望你联系我们。
导读到此,完整版本,欢迎阅读并分享 :)
https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook
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